神秘顾客_赛优市场调研 证券代码：002656          证券简称：ST 摩登     公告编号：2024-008            摩登大路前锋集团股份有限公司           对于董事会、监事会完成换届选举               及聘任高等惩办东谈主员的公告   本公司及董事会、监事会合座成员保证信息清楚内容的信得过、准确和好意思满， 莫得诞妄纪录、误导性述说或紧要遗漏。   摩登大路前锋集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于公司董事会换届选举非 寂寞董事的议案》、《对于公司董事会换届选举寂寞董事的议案》、《对于公司 监事会换届选举鼓舞代表监事的议案》，并已于 2024 年 1 月 10 日召开职工代表 大会选举产生职工代表董事、职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换 届选举。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 19 日在指定信息 清楚媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)清楚的《对于选举第 六届董事会职工董事的公告》（公告编号：2024-002）、《对于选举第六届监事会 职工监事的公告》（公告编号：2024-003）、《2024 年第一次临时鼓舞大会有策划公 告》（公告编号：2024-005）。   公司于 2024 年 1 月 18 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第六届董事会董事长的议案》、                   《对于建立公司第六届董事会特等委员 会及选举其构成东谈主员的议案》、              《对于聘任公司总司理的议案》、                            《对于聘任公司副 总司理的议案》、        《对于聘任公司董事会文书的议案》、                        《对于聘任公司财务总监的 议案》、    《对于聘任公司里面审计部门精良东谈主的议案》、                        《对于公司高等惩办东谈主员薪 酬议案》选举产生公司第六届董事会董事长、董事会各特等委员会委员、聘任公 司高等惩办东谈主员和里面审计部门精良东谈主，审议公司高等惩办东谈主员薪酬。具体内容 详见公司于 2024 年 1 月 19 日在指定信息清楚媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)清楚的《第六届董事会第一次会议有策划公告》（公告编号：   公司于 2024 年 1 月 18 日召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举产生公司第六届监事会主席。具体 内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在指定信息清楚媒体《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn)清楚的《第六届监事会第一次会议有策划公告》                                        （公告编号：    现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高等惩办东谈主员的研究情况公告如下， （研究东谈主员简历见附件）：    一、公司第六届董事会构成情况    （一）公司董事会成员 先生（职工代表董事）。    （二）董事会各特等委员会成员    （1）计策委员会：林毅超先生（召集东谈主）、魏勇先生、黄淑英女士。    （2）审计委员会：陈凯敏先生（召集东谈主）、张海为先生、裘爽女士。    （3）提名委员会：黄淑英女士（召集东谈主）、翁文芳女士、裘爽女士。    （4）薪酬与考核委员会：裘爽女士（召集东谈主）、林毅超先生、陈凯敏先生。    二、公司第六届监事会构成情况    三、公司聘任高等惩办东谈主员情况    董事会文书研究容貌如下：    办公电话：020-87529999    传真：020-37883955    邮政编码：510663    通讯地址：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层    电子邮箱：investor@modernavenue.com 四、备查文献  《2024 年第一次临时鼓舞大会有策划》；                         摩登大路前锋集团股份有限公司                                        董事会   附件：第六届董事、监事、高等惩办东谈主员简历   林毅超先生，中国国籍，1990 年出身，无境外恒久居留权，硕士研究生学 历。2019 年 8 月于今，接事于本公司，现任公司董事长、总司理。   林毅超先生未径直或波折抓有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六 条法律解说的不得担任公司董事的情形；与公司实质章程东谈主存在关联关系，为公司实 际章程东谈主林永飞先生的半子，与公司董事、监事、其他高等惩办东谈主员及抓有公司 妻子，为第六届非寂寞董事魏勇先生表亲的妻子；林毅超先生最近三十六个月内 因未在法如期限内清楚 2022 年年度论述及 2023 年第一季度论述，受到深圳证券 往返所公开斥责刑事包袱。林毅超先生悉力遵法，公司已于 2023 年 6 月 30 日清楚上 述论述，裁减影响，聘用该候选东谈主不会影响公司模范运作。除上述情况外，未受 过中国证监会偏激他研究部门的处罚和证券往返所惩责，不存在《深圳证券往返 所上市公司自律监管指令第 1 号——主板上市公司模范运作》第 3.2.2 条所法律解说 的情形，亦不是失信被践诺东谈主。   翁文芳女士，中国国籍，1986 年出身，无境外恒久居留权，本科学历。2009 年 7 月于今接事于本公司，现任公司董事、董事会文书、副总司理。   翁文芳女士未径直抓有本公司股票，通过公司职工抓股盘算推算“卡奴迪路 1 号定向金钱惩办盘算推算”波折抓有公司 2 股股份；不存在《公司法》第一百四十六 条法律解说的不得担任公司董事的情形；与公司实质章程东谈主存在关联关系，为公司实 际章程东谈主林永飞先生的外甥女；与公司董事、监事、其他高等惩办东谈主员及抓有公 司 5%以上股份的鼓舞之间存在关联关系，为非寂寞董事林毅超妻子的表亲，为 非寂寞董事魏勇先生的表亲；翁文芳女士最近三十六个月内因未在法如期限内披 露 2022 年年度论述及 2023 年第一季度论述，受到深圳证券往返所通报品评刑事包袱。 翁文芳女士悉力遵法，公司已于 2023 年 6 月 30 日清楚上述论述，裁减影响，聘 请该候选东谈主不会影响公司模范运作。除上述情况外，未受过中国证监会偏激他有 关部门的处罚和证券往返所惩责，不存在《深圳证券往返所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司模范运作》第 3.2.2 条所法律解说的情形，亦不是失信被 践诺东谈主。   魏勇先生，中国国籍，1988 年出身，无境外恒久居留权。2019 年 4 月于今 任职于本公司，现任公司董事、副总司理。   魏勇先生未径直或波折抓有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条 不得担任董事的情形；与上市公司实质章程东谈主存在关联关系，为公司实质章程东谈主 林永飞先生的外甥；与公司董事、监事、其他高等惩办东谈主员及抓有公司 5%以上 股份的鼓舞之间存在关联关系，为非寂寞董事林毅超先生妻子的表亲，为非寂寞 董事翁文芳女士的表亲；魏勇先生最近三十六个月内因未在法如期限内清楚 魏勇先生悉力遵法，公司已于 2023 年 6 月 30 日清楚上述论述，裁减影响，聘用 该候选东谈主不会影响公司模范运作。除上述情况外，未受过中国证监会偏激他研究 部门的处罚和证券往返所惩责，不存在《深圳证券往返所上市公司自律监管指令 第 1 号——主板上市公司模范运作》第 3.2.2 条所法律解说的情形，亦不是失信被执 行东谈主。   张海为先生，中国国籍，1991 年出身，无境外恒久居留权，硕士研究生学 历。2021 年 5 月于今接事于本公司，现任公司职工董事、品牌司理。   截止本公告清楚之日，张海为先生未径直或波折抓有本公司股票，不存在《公 司法》第一百四十六条法律解说的不得担任公司董事的情形；与公司实质章程东谈主不存 在关联关系，与公司董事、监事、其他高等惩办东谈主员及抓有公司 5%以上股份的 鼓舞之间亦不存在关联关系。张海为先生最近三十六个月内因未在法如期限内披 露 2022 年年度论述及 2023 年第一季度论述，受到深圳证券往返所公开斥责刑事包袱。 张海为先生悉力遵法，公司已于 2023 年 6 月 30 日清楚上述论述，裁减影响，聘 请该候选东谈主不会影响公司模范运作。除上述情况外，未受过中国证监会偏激他有 关部门的处罚和证券往返所惩责，不存在《深圳证券往返所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司模范运作》第 3.2.2 条所法律解说的情形，亦不是失信被 践诺东谈主。   黄淑英女士，中国香港籍，1986 年出身，除中国香港外，无其他境外恒久 居留权，硕士研究生学历。现任百捷物流（厦门）发展有限公司法务总监。黄淑 英女士领有多年法务责任警告，广州满意度调查公司熟习公司本钱运作体系的责任经过和开导。黄淑 英女士已取得上市公司寂寞董事培训结业文凭。   黄淑英女士未抓有本公司股票，与抓有公司 5%以上股份的鼓舞、公司实质 章程东谈主以偏激他董事、监事、高等惩办东谈主员不存在关联关系，不存在：（1）《公 司法》第一百四十六条法律解说的情形之一；                  （2）被中国证监会接受证券商场禁入措 施；  （3）被证券往返所公开认定为不允洽担任上市公司董事、监事和高等惩办东谈主 员；  （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；                     （5）最近三年内受到证券往返所 公开斥责省略三次以上通报品评；               （6）因涉嫌非法被司法机关立案考核省略涉嫌 犯法违纪被中国证监会立案拜谒等情形，不是中国践诺信息公开网上的“失信被 践诺东谈主”。   裘爽女士，中国国籍，1989 年出身，无境外恒久居留权，硕士研究生学历。 现任之禺（上海）惩办筹商有限公司结伙东谈主。曾任上海万加暄宜筹商惩办中心副 总司理、上海城地香江数据科技股份有限公司董事会文书、南通中原飞机工程技 术股份有限公司董事会文书兼法务总监，国泰君安证券天津分公司客户司理。裘 爽女士领有多年企业惩办警告，曾要点精良上市公司并购重组及合规体系莳植， 企业 IPO、挂牌、股权融资与对外投资技俩。抓有上交所董事会文书资历证、新 三板董事会文书资历证、证券从业资历证、法律从业资历证、惩办司帐中级文凭。 已赢得深交所、上交所寂寞董事培训结业文凭。   裘爽女士未抓有本公司股票，与抓有公司 5%以上股份的鼓舞、公司实质控 制东谈主以偏激他董事、监事、高等惩办东谈主员不存在关联关系，不存在：（1）《公司 法》第一百四十六条法律解说的情形之一；                 （2）被中国证监会接受证券商场禁入表率； （3）被证券往返所公开认定为不允洽担任上市公司董事、监事和高等惩办东谈主员； （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券往返所公 开斥责省略三次以上通报品评；              （6）因涉嫌非法被司法机关立案考核省略涉嫌违 法违纪被中国证监会立案拜谒等情形，不是中国践诺信息公开网上的“失信被执 行东谈主”。   陈凯敏先生，中国国籍，1984 年出身，无境外恒久居留权，本科学历。现 任上海大策金钱惩办有限公司合规风控总监，曾任职于上海永达金钱惩办股份有 限公司股权投资部、众华司帐师事务所（额外粗造结伙）海外二部和上海梵果电 子科技有限公司。陈凯敏先生领有丰富的 IPO 公司审计、外资公司审计，以及 对外投资财务遵法拜谒经历，抓有中国注册司帐师资历证。陈凯敏先生已取得上 市公司寂寞董事培训结业文凭。   陈凯敏先生未抓有本公司股票，与抓有公司 5%以上股份的鼓舞、公司实质 章程东谈主以偏激他董事、监事、高等惩办东谈主员不存在关联关系，不存在：（1）《公 司法》第一百四十六条法律解说的情形之一；                  （2）被中国证监会接受证券商场禁入措 施；  （3）被证券往返所公开认定为不允洽担任上市公司董事、监事和高等惩办东谈主 员；  （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；                     （5）最近三年内受到证券往返所 公开斥责省略三次以上通报品评；               （6）因涉嫌非法被司法机关立案考核省略涉嫌 犯法违纪被中国证监会立案拜谒等情形，不是中国践诺信息公开网上的“失信被 践诺东谈主”。   麦颖贤女士，中国国籍，1995 年出身，无境外恒久居留权，本科学历。2018 年 9 月于今接事于本公司，现任职工代表监事、监事会主席、海外品牌部总监。   截止本公告清楚之日，麦颖贤女士未径直或波折抓有本公司股票，不存在《公 司法》第一百四十六条不得担任监事的情形；与公司实质章程东谈主不存在关联关系； 与公司董事、监事、其他高等惩办东谈主员及抓有公司 5%以上股份的鼓舞之间不存 在关联关系。麦颖贤女士未受过中国证监会偏激他研究部门的处罚和证券往返所 惩责，不存在《深圳证券往返所上市公司自律监管指令第 1 号——主板上市公司 模范运作》第 3.2.2 条所法律解说的情形，亦不是失信被践诺东谈主。   陈越越女士，中国国籍，1993 年出身，无境外恒久居留权，硕士研究生学 历。2018 年 7 月于今，接事于本公司，现任公司监事、法务。   陈越越女士未径直或波折抓有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六 条不得担任监事的情形；与上市公司实质章程东谈主不存在关联关系；与公司董事、 监事、其他高等惩办东谈主员及抓有公司 5%以上股份的鼓舞之间不存在关联关系； 陈越越女士最近三十六个月内因未在法如期限内清楚 2022 年年度论述及 2023 年第一季度论述，受到深圳证券往返所通报品评刑事包袱；陈越越女士悉力遵法，公 司已于 2023 年 6 月 30 日清楚上述论述，裁减影响，聘用该候选东谈主不会影响公司 模范运作。除上述情况外，未受过中国证监会偏激他研究部门的处罚和证券往返 所惩责，不存在《深圳证券往返所上市公司自律监管指令第 1 号——主板上市公 司模范运作》第 3.2.2 条所法律解说的情形，亦不是失信被践诺东谈主。   林志婷女士，中国国籍，1988 年出身，无境外恒久居留权，本科学历。2020 年 3 月于今，接事于本公司，现任公司监事、电商运营司理。   林志婷女士未径直或波折抓有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六 条不得担任监事的情形；与上市公司实质章程东谈主不存在关联关系；与公司董事、 监事、其他高等惩办东谈主员及抓有公司 5%以上股份的鼓舞之间不存在关联关系； 林志婷女士最近三十六个月内因未在法如期限内清楚 2022 年年度论述及 2023 年第一季度论述，受到深圳证券往返所通报品评刑事包袱；林志婷女士悉力遵法，公 司已于 2023 年 6 月 30 日清楚上述论述，裁减影响，聘用该候选东谈主不会影响公司 模范运作。除上述情况外，未受过中国证监会偏激他研究部门的处罚和证券往返 所惩责，不存在《深圳证券往返所上市公司自律监管指令第 1 号——主板上市公 司模范运作》第 3.2.2 条所法律解说的情形，亦不是失信被践诺东谈主。   邱军先生，中国国籍，1972 年出身，无境外恒久居留权，硕士研究生学历。 曾在蓝月亮集团、不凡教练集团、中国华南劳动教练集团等公司担任集团财务总 监或首席财务官，曾任广东奇化（000523.SZ 红棉股份下属企业）董事会文书兼 金融本钱总司理，具备 30 余年的企业财务惩办实战警告，主要精良公司计策规 划、投资并购、体系开导、系统完善、组织优化等责任。曾赢得中级司帐师证和 注册司帐师全科及格证。   邱军先生未径直或波折抓有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条 不得担任监事的情形；与上市公司实质章程东谈主不存在关联关系；与公司董事、监 事、其他高等惩办东谈主员及抓有公司 5%以上股份的鼓舞之间不存在关联关系。未 受过中国证监会偏激他研究部门的处罚和证券往返所惩责，不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指令第 1 号——主板上市公司模范运作》第 3.2.2 条所规 定的情形，亦不是失信被践诺东谈主。

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